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  • 【严打涉税犯罪】打击涉税犯罪守住国库大门吉林市局成功破获系列
  • 日期:2019-09-13   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

  2018年5月14日,吉林市公安局经侦支队经过半年多艰苦努力,一举打掉了一个长期盘踞在吉、长两市的虚开增值税专用发票的犯罪团伙,成功将“1201”系列特大虚开增值税专用发票案件侦破。分别在吉林、长春、深圳、西安四地抓获谢某某、孙某某、赵某某、王某某(女)、张某某五名主要犯罪嫌疑人,缴获涉案手机12部、U盘14枚、金穗报税卡9枚、银行U盾6枚。案件涉及陕西、福建、上海、广东、北京、河北等六省市,涉及虚开案件149起,价税合计金额3亿元。有力地打击了涉税违法犯罪活动的嚣张气焰。

  2017年12月1日,吉林市国税局向吉林市公安局经侦支队报案称:市国税局高新分局在自查工作中发现,2017年10月,在国税金穗系统中风控冻结了149户虚开的风险企业,其中有58户企业被用秘密技术手段解锁,在国税工作人员不知情的情况下,秘密领取了相应的增值税专用发票2653份,并虚开给陕西、福建、上海、广东等六省市下游企业,涉案金额价税合计3亿元人民币。

  市局经侦支队受案后,经初步调查,查明这是一起采用秘密技术手段解锁国税风控系统,窃取空白增值税专用发票,然后暴力虚开增值税专用发票的特大案件。在税务风控系统中采用秘密技术手段解锁、盗取发票,严重影响了国家税务系统的工作秩序,造成国家税收损失,性质极其恶劣,使用的犯罪手段系吉林地区首例。

  案件发生后,吉林市公安局和吉林市国税局高度重视,主要领导和主管领导均过问案件侦办工作,要求全力开展侦查调查工作,力争快速查破,及时堵塞漏洞,挽回国家损失。市公安局与市税务局决定抽调专人,联合成立以经侦支队为主导的“1201”专案组。

  经过大量细致侦查发现,此案犯罪嫌疑人极其狡猾,反侦查能力较强,案件的复杂程度和侦查难度,超过以往所有侦办的虚开案件。侦查中发现犯罪嫌疑人从58同城招募公司注册人员和代办公司,在吉林市高新区注册100多家空壳公司作为虚开发票的企业。而犯罪嫌疑人只通过58同城虚拟号码与代办公司人员和注册公司人员联系,无法发现犯罪嫌疑人使用的真实电话号码,注册公司所需的费用是通过ATM机存入的,无法发现嫌疑人的真实身份。犯罪嫌疑人向下游企业虚开发票采取不用资金流的形式暴力虚开增值发票,百年图库三怪玄机图最老板而且利用三至四道空壳公司进行洗票。因管辖等原因使案发地公安机关和税务机关无法跟踪追查到票流的最后使用企业,既使发现了最后接受票流的企业,因其采取的三至四道“防火墙”及“断手断脚”等反侦查方法,让公安机关无法查到案发地犯罪嫌疑人的真实身份。

  根据此案的复杂程度和特点,专案组多次分析研判,确定了相应的侦查措施。一是对涉案国税局办税大厅里的工作人员及办税人员进行走访,从中发现解锁的犯罪嫌疑人;二是使用大数据进行研判分析,梳理票流走向,发现疑点,追查到底;三是对发现真实的受票企业进行反查,从中发现犯罪嫌疑人。同时,对发现的犯罪线索开展深入摸排侦控。

  专案组侦查员先后到西安、福建、广东等地调查取证。经过6个多月的艰苦努力,终于发现并锁定了犯罪嫌疑人,获取了犯罪证据,并在周密部署的前提下进行收网行动。5月14日,专案组先后将犯罪嫌疑人谢某某、王某某、张某某、孙某某、赵某某抓获。

  五名犯罪嫌疑人对从58同城招募注册人员注册空壳公司后,利用吉林一科技有限公司维护国税电脑系统工作之便解锁、盗取发票,之后向西安、福建、广东等地企业虚开增值税发票,从中获取高额利润的犯罪行为供认不讳。目前,五名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件相关工作正在进一步进行中。


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